В Запорожье ликвидировали конвертцентр, который выводил в тень средства госпредприятий (видео) | Новости Киева

В Запорожье ликвидировали конвертцентр, который выводил в тень средства госпредприятий (видео)

4485e57c4c3b7ceb

В Запорожье правоохранители прекратили деятельность мощного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий, передает FaceNews.ua.

Досудебное следствие установило, что «конверт» функционировал с января 2019 года. Организаторы конверта предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» конверта было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

Как сообщили в СБУ, среди выведенных в тень средств более 55 миллионов гривен — бюджетные деньги. В общем государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен из-за неуплаты налогов и обязательных платежей.

Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертационного центра и помещениях фигурантов дела изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковскую и бухгалтерскую документацию, черновые записи, компьютерную технику, средства связи, которые будут приобщены к материалам следствия.

В ходе следственных действий также обнаружены три «ботофермы», оборудованные организаторами конвертационного центра. Они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о «минировании» и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.

В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного центра и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к сделке.

В Запорожье прекратили деятельность конвертационного центра




Вам понравиться


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы в соц. сетях