В Киеве разоблачена незаконная сеть пунктов обмена валюты | Новости Киева

В Киеве разоблачена незаконная сеть пунктов обмена валюты

obmin_valutРаботниками прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками СБУ задокументирована и разоблачена действующая на территории столицы незаконной сеть пунктов обмена иностранной валюты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Так, во время проведенных 16 июля 2015 обысков по месту расположения пунктов обмена валют, помещений и автомобилей лиц, причастных к их деятельности, изъято черновые записи по осуществлению валютно-обменных операций, компьютерную технику, а также денежные средства в сумме 800 тыс. долларов США, 40 тыс. евро, 100 тыс. грн.

Расследование уголовного производства проводится по ст. 212 ч.3 УК Украины, то есть умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Досудебное расследование продолжается, в настоящее время принимаются меры для прекращения незаконной деятельности и установления организаторов преступной схемы.






От Giraff


Вам понравиться


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы в соц. сетях